Requisitos de acceso: Responsables e integrantes de Departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de Entidades de Crédito (Bancos y Cajas de Ahorros).

Entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida.
Sociedades y Agencias de Valores.

Sociedades de Inversión, Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, Sociedades gestoras de cartera, Sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
Oficiales de Cumplimiento de Empresas de Envíos de Dinero, Casas de Cambio, Gestión de transferencias, Casinos de juego, Intermediarios y promotores inmobiliarios.
Auditores, contables externos y asesores fiscales.
Notarios, abogados y procuradores.
Comercio de joyería y metales preciosos, arte y antigüedades, inversión filatélica y numismática.
Transporte profesional de fondos o medio de pago, giro o transferencia internacional, loterías y juegos de azar.

JUSTIFICACIÓN / DESCRIPCIÓN DEL CURSO

La legislación española a través del RD 54/2005 de modificación del Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales ha incrementado las medidas de prevención y ampliado el número de sujetos obligados y obligaciones de los mismos; el no cumplimiento de las obligaciones legales supone la imposición de multas y sanciones.

En aplicación de estas normas, las entidades financieras y demás sujetos obligados deben:

Identificar a sus clientes.
Adoptar medidas preventivas de control..
Examinar y comunicar las operaciones sospechosas de blanqueo.
Comunicar a los organismos responsables las operaciones que cumplan ciertos requisitos.
Adecuar sus procedimientos y organización interna para cumplir las obligaciones anteriores.
Asumir un estricto cumplimiento del deber de confidencialidad.
Formar a sus empleados.

Cualquier incumplimiento de estas obligaciones puede ocasionar la imposición de multas y sanciones conforme a la Ley y Reglamento que regula las medidas de prevención de blanqueo de capitales

Objetivos:

Familiarizarse con la problemática del blanqueo de capitales, su naturaleza, características y sus diferentes tipologías.
Conocer y analizar las medidas de prevención de blanqueo de capitales aplicables en España.
Incorporar la revisión de las medidas de prevención dentro de la labor ordinaria de inspección y auditoria de los respectivos órganos supervisores: Oficiales de cumplimiento en las entidades obligadas, Departamentos Internos de Supervisión, Departamentos de Auditoria Interna, Unidades de Inspección.

Metodología:

El curso se desarrolla a través de una plataforma de estudio on-line con acceso continuado las 24 horas durante las 4 semanas de impartición de contenidos para lo que se requiere acceso a internet.

Los profesores realizan sus funciones docentes a través de tutorías con participación activa en el Curso. Su relación con los participantes es directa y continua (diaria).

El Curso requiere de un trabajo aproximado de 1 hora diaria cada día laborable de la semana. Las actividades a realizar son variadas, tanto individuales como grupales: exámenes autoevaluativos, casos prácticos, foros y trabajos sobre Casos, etc. El nivel de dedicación es elevado, pero la tecnología y la asincronía del método permiten compatibilizar la realización del curso con actividades profesionales.

Estamos convencidos de que esta oferta formativa que presentamos responde a las necesidades y exigencias personales y profesionales así como a las derivadas del mercado.

 

TEMARIO CUBIERTO POR EL CURSO

I. El blanqueo de capitales: concepto y características
- El concepto de blanqueo de capitales.
- Características del blanqueo de capitales.
- Etapas del blanqueo de capitales: Clasificación GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).
- Tipologías GAFI

II. Legislación y medidas contra el blanqueo de capitales: Internacional y Nacional
- Antecedentes legislativos de carácter internacional.
- España: Ley de Blanqueo de Capitales 19/1993, modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio y Reglamento 925/95, de desarrollo de la Ley 19/1993 y RD. 54/2005 que modifica el anterior.

III. Tipologías/casuística del blanqueo de capitales
- Casuística del blanqueo de capitales en el sector bancario, financiero y no financiero.
.Banca Privada
.Banca Corresponsal
.PEP´s
.Banca Comercial
.Hawala
.Banca on line
.Mercados de Valores
.Sector inmobiliario
.Sociedades

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